证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-007
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2023 年 4 月 10 日通过通讯形式发出通知，于 2023 年 4 月 21 日上午
应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
(一) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会认为：2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《中华
人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
（以下简称《上市规则》）、
规范运作》
（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、法规及规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益
和全体股东权益出发，勤勉忠实的履行各项职能和义务，充分发挥监事会对公司
治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运
作和健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(二) 审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司实际情况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体
股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、公允
地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年年度报告》及其摘要客
观、真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。年报提示性公告同时刊登
在公司指定信息披露报刊《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及《中国证券
报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(五) 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的要求，
结合自身经营管理的实际情况，已建立了满足公司需要的各种内部控制制度，并
结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活
动和内部管理的各个方面和环节，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证。
报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷。《2022 年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(六) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构期间遵循执业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，具备为公司
提供审计服务的经验和能力。为保持审计工作的连续性，与会监事一致同意继续
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一
年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的
合理变更，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，与会监事一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(八) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
及公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，
资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的
计提。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(九) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风
险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，
有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 180,000 万元（含本数）的暂时闲
置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。
因此，监事会同意公司使用自有资金不超过 15,000 万美元（或等值人民币）
开展外汇衍生品交易业务，期限为自本次审议通过之日起 12 个月内，上述交易
额度在授权期限内可以循环使用。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十一) 审议通过《关于 2022 年度外汇衍生品投资情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：2022 年度公司开展外汇衍生品交易业务，该事项决
策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十二) 审议通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规及公司
《2018 年股票期权激励计划》的规定，由于首次授予部分的四名激励对象、预
留授予部分的四名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关
激励对象的规定，与会监事一致同意公司对首次授予部分离职激励对象已获授但
尚未行权的 16,889 份股票期权、预留授予部分离职激励对象已获授但尚未行权
的 60,506 份股票期权予以注销。公司董事会关于本次注销股票期权的审核程序
符合相关规定，合法有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十三) 审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股
票期权的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规及公司
《2022 年股票期权激励计划》的规定，由于首次授予部分的十一名激励对象因
个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，与会监事一
致同意公司对首次授予部分离职激励对象已获授但尚未行权的 102,300 份股票期
权予以注销。公司董事会关于本次注销股票期权的审核程序符合相关规定，合法
有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十四) 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划》的规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分的十二名激励对象、预留授予部分的十二名激励对象因个人原因离
职，首次授予部分两名激励对象、预留授予部分一名激励对象个人绩效考核结果
为“合格”，上述人员涉及限制性股票均未达到归属条件，因此，与会监事一致
同意首次授予部分已获授但未达到归属条件的 150,059 股限制性股票、预留授予
部分已获授但未达到归属条件的 45,939 股限制性股票由公司作废。
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性
股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十五) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 449 名激励对象对应归属资格合法有效，满足公
司《2021 年限制性股票激励计划》设定的首次授予部分第二个归属期的相应归
属条件，与会监事一致同意公司为 449 名激励对象办理首次授予部分第二个归属
期 848,961 股限制性股票的归属相关事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十六) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 278 名激励对象对应归属资格合法有效，满足公
司《2021 年限制性股票激励计划》设定的预留授予部分第一个归属期的相应归
属条件，与会监事一致同意公司为 278 名激励对象办理预留授予部分第一个归属
期 197,587 股限制性股票的归属相关事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十七) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》审核程
序符合法律、行政法规和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《2023 年第一季度报告》。第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信
息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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