证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-011
金河生物科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
的第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净
利润 3,120,879.20 元，提取法定盈余公积 312,087.92 元，加上年初未分配利润
配的利润为 329,255,499.71 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司目前的经营及财务
状况，公司 2022 年度利润分配方案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
股为基数，向全体股东（不包括回顾专用账户持有的股份）每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 75,375,248.80 元（含税）。本次利润
分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
二、关于利润分配方案的合法性、合规性
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
董事会、监事会均认为公司 2022 年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符
合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司
目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。同意 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润
分配政策，方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公
司的实际情况及全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害
投资者利益的情形。因此，独立董事同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意
将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他说明
生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
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