证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-029
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司业
务发展，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对公司章程
相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：
……
第四十一条 股东大会是公司的权力
（十六）公司年度股东大会可以授权
机构，依法行使下列职权：
董事会决定向特定对象发行融资总额
……
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
（十六）审议法律、行政法规、部门
年末净资产百分之二十的股票，该授
规章或本章程规定应当由股东大会决
权在下一年度股东大会召开之日失
定的其他事项。
效。
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长
书面指定的授权代理人具体办理上述事宜。
修订后形成的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
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