证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2023-021
中际联合（北京）科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于 2023 年 4 月 10 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会
工作报告》。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务
数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司 2022 年年度重要事项，股份变动及股
东、财务报告等情况，编制了公司 2022 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《中
际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
监事会全体成员对公司 2022 年年度报告及摘要进行审阅，
发表如下审核意见：
（1）公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监
会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容与格式符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及《公司章程》等有关规定。公司 2022
年年度报告客观、真实、公允地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等
事项；
（3）未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定及
损害公司利益的行为；
（4）公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告及摘要所披露的内容
真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计制度的
规定，编制了公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案
的公告》。
监事会认为，公司 2022 年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报的
期待，符合公司和股东的长远利益。监事会一致同意公司 2022 年年度利润分配
方案。
（五）审议通过《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》
确认公司 2022 年度监事薪酬。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为公司的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、客观，符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计
机构，2023 年度审计费用拟定为人民币 65 万元，其中财务审计费用 50 万元，
内部控制审计费用 15 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
公司对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，编制了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公
司有关制度的要求，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用
途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用额度不超过 90,000.00 万元的闲置自有资金进行现金
管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管
理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司拟开展外汇衍生品交易业务，总额不超过 2,500 万美元（或其他等值外
币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易
业务的公告》。
监事会认为：本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需
要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的
利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司按照财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），对会
计政策进行了合理变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部于 2022 年 11 月发
布的《企业会计准则解释第 16 号》而进行相应变更，符合财政部、中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公
允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司和所有股东的利益。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
公司编制了 2022 年度社会责任报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的
《中际联合
（北京）
科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》
。
特此公告。
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