证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2023-015
苏州泽璟生物制药股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2023 年 4 月 21 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
的通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物
制药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
《2022 年年度报告》
《2022 年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2023 年第一季度报告》。
《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上
市公司股东的净利润为-45,777.18 万元（合并报表），母公司净利润为-42,190.47
万元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-165,942.41 万元。
因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需
要，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第七
次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
为确保公司 2023 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会
授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2023 年度审计费用并签署相关
服务协议等事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届
董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）标准的议案》
经审议，董事会同意通过公司董事 2023 年度薪酬（津贴）标准。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第七
次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意通过公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案，实际薪酬
将根据公司薪酬与绩效考核制度结合各位高级管理人员年终考核结果确定。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第七
次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展规划，公司管理层对 2023 年可能发生的日常关联交易进
行了预计。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交
易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他非关联
方交易的规则要求执行。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届
董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 ZELIN SHENG（盛
泽林）、陆惠萍、张梦恒、李德毓回避表决。
（十四）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第七
次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第七
次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》
经审议，董事会同意通过《2022 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
经审议，董事会同意修订《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召集公司 2022 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会决定召开公司 2022 年年度股东大会，审议本次会议及第二
届监事会第七次会议中需提交股东大会审议的事项，会议召开时间待定，公司将
在确定后及时发出股东大会通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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