证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-012
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 4 月 10 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 20 日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议
案》
；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调
整财务数据的公告》
。
（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》
；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》
。
（三）审议《南天信息 2022 年度监事会工作报告》
；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议《南天信息 2022 年度财务决算报告》
；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议《南天信息 2022 年度利润分配预案》
；
公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 394,360,697 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利
。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的
公告》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议《南天信息 2022 年度内部控制评价报告》；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》
。
（七）审议《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报
告》
；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2022 年度存放与
使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》
；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司
实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情
况，现对 2022 年度监事薪酬分配如下：
胡兆信先生于 2022 年 9 月担任公司监事会主席职务，兼任公司
纪委书记，总计领取薪酬人民币 27.52 万元。公司原监事会主席王伟
锋先生已于 2022 年 8 月申请辞去公司监事及相关职务，总计领取薪
酬人民币 55.60 万元。监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办
公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币 51.82 万元。
上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖
金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。所涉及的
个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。
关联监事胡兆信先生、唐绯女士回避表决。
表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》；
关联监事聂新来先生、唐绯女士回避表决。
表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度预计日常关联交
易的公告》。
三、备查文件
（一）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；
（二）南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发
表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二三年四月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
