证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-007
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况：
(一) 安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定。
（二）公司于 2023 年 4 月 10 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出
召开本次会议的通知。
（三）公司于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）《公司 2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（二）《公司 2022 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）《公司 2022 年度利润分配预案》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒 2022 年度利润分配预案公告》
（公告编号：临 2023-015）。独立
董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本预案需提请股东大会审议批准。
（四）《公司 2022 年度报告全文及摘要》；
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（五）《公司 2022 年度社会责任报告》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（六）《公司 2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（七）《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告
编号：临 2023-011）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（八）《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董
事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予
以事先认可后，发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务及内部控制审计机构，具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临 2023-012）。
独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十）《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2022 年度内部控制评价报告》。独立董事发
表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十一）《公司 2022 年度内部控制审计报告》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2022 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十二）《公司独立董事 2022 年度述职报告》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十三）《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十四）《公司关于计提资产减值准备的议案》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-014）。独
立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十五）《公司关于会计政策变更的议案》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-013）。独立董
事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十六）《公司关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上《皖新传媒对外担保管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十七）《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒募集资金使用管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十八）《公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十九）《公司关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒总经理办公会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二十）《公司关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二十一）《公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2023-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
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