证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-020
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2023 年 4 月 21 日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年度董事会
报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。
二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年度总经理
工作报告》的议案。
三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年年度报告》
及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2023 年第一季度
报告》的议案。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年度内部控
制评价报告》的议案。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年内部审计
工作情况及 2023 年内部审计工作计划》的议案。
七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年内控体系
工作报告》的议案。
八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中国汽研 2022 年度社
会责任报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《资产投资管
理规定》的议案。
十、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于 2022 年度财务决算
及 2023 年度预算报告的议案，同意将该议案提交股东大会审议。
十一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度利润
分配预案的议案》，同意将该分配预案提交股东大会审议。独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。
详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股
份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
十二、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度日常
关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事周玉林、刘江依法
回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股
份有限公司日常关联交易公告》。
十三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《中国汽研关于通用
技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。独立董事对该报告发表了同
意的独立意见。
十四、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意
的独立意见。
详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份
有限公司关于2023年度担保预计的公告》。
十五、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展票据池业
务暨提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。
详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份
有限公司关于开展票据池业务暨提供担保的公告》。
十六、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向金融机构申请
综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司2023年向金融机构申请36亿元综合
授信。
十七、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用闲置资金
购买理财产品的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股
份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
十八、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于提请单项计提资
产减值准备的议案。
十九、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定公司 2023
年任期制与契约化考核年度目标的议案》。
二十、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公司组织
机构的议案》。同意公司基于新发展阶段需求，优化战略布局，对公司业务组织
结构进行调整，构建以检测工程、能源动力、信息智能、后市场和装备为核心主
业的五大事业部体系；在提升重庆总部能力建设的同时优化以北京院、苏州院、
深圳院为区域总部的全国空间布局，持续打造区域属地化服务能力；围绕标准认
证、政研咨询、数据信息、品牌宣传，打造四大平台化、专业化赋能中心。
二十一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制订《中国汽
研合规管理办法》的议案。
二十二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2022 年合规
管理工作总结》的议案。
二十三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于变更公司注册
资本、修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。
详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股
份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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