证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-016
江苏长龄液压股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在本公司
会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十四次会议，会议通知于 2023 年 4
月 11 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理
人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏
长龄液压股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本次议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江
苏长龄液压股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2022 年度董事会审计委员
会履职情况的报告》。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
与会董事一致认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本次议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江
苏长龄液压股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报
告的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长
龄液压股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
经董事会决议：公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），
该事项尚需提交股东大会审议。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次利润分配方案尚需提交公司
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公
司关于 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2023-018）。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2023 年度
申请银行授信的公告》（公告编号 2023-019）。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联董事夏继发先生、夏泽民先生回避表决，同意票 3 票、反对
票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见
公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披
露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公
告编号 2023-020）。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液
压股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液
压股份有限关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号 2023-021）。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液
压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号
（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号 2023-023)。
（十四）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬考
核方案的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、
监事和高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案的的公告》（公告编号 2023-024）。
（十五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
经董事会决议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，
为公司出具客观公正的审计报告，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度的审计机构。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-025）。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变
更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号 2023-026）。
（十七）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》（公告编号 2023-027）。
三、上网公告附件
议有关事项的事前认可意见；
议有关事项的独立意见。
四、报备文件
议有关事项的事前认可意见；
议有关事项的独立意见。
特此公告。
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