证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-027
杨凌美畅新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 7 日以书面方式发出召
开公司第二届监事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 4 月 20 日在陕西省杨凌
示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的董事有邢国华、司静、刘海涛，公司董
事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席邢国华主持。
二、监事会会议审议情况
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度财务预算方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《杨凌美
畅新材料股份有限公司 2022 年度审计报告》
（XYZH/2023XAAA4B0067）确认，
根据《公司法》及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》相关规定，公司 2022 年
度母公司净利润 41,433,446.05 元，提取法定盈余公积 4,143,344.61 元后，减去派
发现金红利 400,010,000.00 元加上母公司期初的未分配利润 720,572,403.20 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 357,852,504.64 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2022 年
度利润分配预案如下：
以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 480,012,000 股为基数，合计派发现金股利
公司剩余可供分配利润 117,846,504.64 元结转到以后年度。本年度不送股，不进
行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023年度董事、监事、高级管理人
员薪酬与考核方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
金管理的议案》
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司及子公司使用闲置募
集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：为保证子公司正常的经营发展，满足其资金需求，公司拟为子公
司提供最高额度为人民币 300,000 万元的连带责任担保，母公司向子公司提供授
信担保额度事项的有效期自 2022 年度东大会召开日至 2023 年度股东大会召开
日止。
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司向子公司提供授信担保
的公告》（公告编号 2023-021）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
提供担保暨关联交易的议案》
议案内容：为满足部分银行授信条件，公司实际控制人及/或其配偶将为公
司 2023 年度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，担保形式包括但不限于
无限连带责任担保、资产抵押担保等形式。
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于实际控制人及其配偶为公司
向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2022 年度报告》全文及
其摘要（公告编号 2023-015、2023-016）。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年度报告》全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。监事会同意 2022 年度报告及摘要的内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
议案内容：为满足公司业务发展的需要，2023年度公司及其子公司拟向相关
金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额
度事项的有效期自2022年度东大会召开日至2023年度股东大会召开日止。授信期
限内，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资
产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业
务，具体合作银行及最终融资额、融资形式后续将与有关银行进一步协商确定，
并签署协议。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授
权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述
授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动
产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权
有效期与上述额度有效期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：公司拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
计师事务所协商确定。公司承担与审计工作有关的旅差费等费用。
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号 2023-028）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案内容：2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》
（以下简称第 16 号准则解释），公司将根据第 16 号准则解释的规定变更会计政
策，并对财务报表中涉及的有关内容进行调整。
详细内容：请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于施行<企业会计准则解释第 16
号>并变更会计政策的公告》（公告编号 2023-029）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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