证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-33
河南豫能控股股份有限公司
监事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
时会议召开通知于 2023 年 4 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。
议室以现场结合通讯表决方式召开。
席了会议。其中韩献会监事通过通讯表决方式出席会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项表决审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议
案》
鉴于公司第八届监事会任期于 2023 年 5 月届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司需按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 5
名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司第九届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确
保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，第八届监事会监事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事
职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
此议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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