证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-031
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2023 年 4 月 21 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，现
场出席董事 2 人，参加通讯表决 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并主持。
。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交
经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张焕平先生和刘丽华女士为公司第五届
董事会独立董事候选人，并由张焕平先生接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职
务，由刘丽华女士接任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东
大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张焕平先生和刘丽华女士已取得独立董事资格证书，
《独立董事候选人声明》和《独
立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五
届董事会独立董事的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》；
具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以资产抵
押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容
请见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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