证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2023-021
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展现状、公司发展阶段及
自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，公司处于快速发展阶段，需要
投入大量资金用于产业项目建设、产品研发和市场拓展等，需留存充足收益用于
流动资金周转及未来的发展。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 102,933,480.55 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可
供分配利润为人民币 429,671,029.66 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2022 年
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 102,933,480.55 元，
公司拟分配的现金红利总额为 10,712,000.00 元（含税），占本年度归属于上市
公司股东的净利润比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营情况、
长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，具体原因分项说明如下：
（一） 公司所处行业情况及特点
公司主营业务为高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产及销售，
主要为新能源风电领域提供基础材料及关键零部件供应。目前我国已具备较完备
的新能源全产业链体系，新能源装备开发建设成本不断下降，风电、光伏发电已
全面进入平价无补贴、市场化发展的新阶段。公司所处行业具有投资大、建设周
期长等特点，尤其在材料熔炼、零部件铸锻造及精加工环节需要大量设备、资金
的投入。随着行业的发展以及精细化分工的进一步完善，我国规模化的铸造、锻
造及精加工企业将进一步完善自身生产、加工工序，为客户提供全工序一站式精
加工成品交付配套服务已是当前行业发展的趋势。
（二） 公司发展阶段和经营现状
自上市以来，公司产业链持续进行纵向延伸，从基础材料供应往核心零部件
类产品供应升级。近年来，公司产值规模逐年扩大，四大生产基地均衡发展，风
电大型铸件精加工项目、德阳铸钢件技改项目先后建设并进入投产状态，大型高
端装备用核心精密零部件项目正在建设中，公司在各个细分领域的产业布局均在
有条不紊的开展中。因此，目前公司正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用
于产业项目建设、研发投入、拓展市场份额，从而进一步提高市场占有率，增强
公司的核心竞争力。
（三） 公司盈利水平及资金需求
零部件项目正处于建设当中，项目投资规模较大，项目建设投入、技术人员储备
及项目投产后日常生产经营导致公司资金需求增加。同时，为适应下游客户风电
主机等产品升级换代及特殊合金类产品认证，公司将加大对新产品研发与试制，
研发投入将会相应增加，在此过程中也需要较多的资金予以支撑。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司充分考虑到行业发展情况以及公司目前所处的发展阶段，未来公司研发
投入及经营规模将持续扩大，对资金有较大的需求，因此公司本年度现金分红比
例低于 30%，是为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展而综
合考虑后作出的。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
研发投入及补充运营资金等，进一步提升公司核心竞争力，为实现公司战略目标
提供资金支持。本次公司利润分配方案符合公司实际情况，既满足了现金分红回
报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。公司未分配利润相关收益水平受
宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十七次会议，全体董事一致
审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案
并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下意见：
公司提出的 2022 年度利润分配方案充分考虑了行业特点、公司经营模式、
盈利水平、资金需求、发展阶段以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司稳定
经营和可持续发展，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合
理性。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配方案。
（三）监事会意见
本公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届监事会第二十四次会议审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分
配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损
害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审
议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二） 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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