证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2023-012
浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
司”）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第二次会议。会议通知
及会议资料于 2023 年 4 月 7 日以书面形式和电子邮件方式送达。会
议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告及其摘要》的编
制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财
务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022 年年度报告全文》
、《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4
月 22 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
《关于 2022 年度财务决算的议案》
。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于 2023 年度财务预算的议案》
。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配的预案》
。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,并提请股东大会
授权公司董事会办公室办理相关事宜。
经审核，监事会认为：董事会提出的利润分配方案既符合公司的
实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，符合公司章程及企业实际。
《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
。
《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映
了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2022 年度内部
控制自我评价报告》无异议。详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见 2023 年 4 月
《关于会计政策变更的议案》
。
监事会认为公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进
行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的
实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于会计政策变更
的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流
量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的公告》于 2023 年
(www.cninfo.com.cn)。
了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
。
关联监事陆秋君回避了该议案的表决。
《关于预计 2023 年度日常
关联交易的公告》于 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》
、《证券
时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发
表的事前认可和独立意见详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
。
监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核的程
序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状
况；全文及其正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证
券报》
、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
