证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-008
浙江金洲管道科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第七
届监事会第二次会议通知于2023年04月10日以电子邮件送达公司全体监事及公
司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2023年04月20日下午13:00在公司三楼
会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
本次监事会会议由监事会主席周必成先生主持，公司董事会秘书和证券事务
代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
内容摘要：2022年度，公司实现营业收入608,903.45万元，比上年同期
年同期38,555.20万元下降38.94%；基本每股收益0.45元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度
实现净利润 183,112,641.04 元，加年初未分配利润 748,249,487.83 元，减去本
期提取的法定盈余公积 18,311,264.10 元，减去本期分配 2021 年度股利
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2022 年度利润分配预
案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），共派发现金红利 26,026,776.00 元。不送红股，也不以资本
公积金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2023年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行；《2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公
司的内部控制状况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定
价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
资担保的议案》。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
公司为全资子公司、控股子公司及全资子公司为母公司提供担保风险可控。
本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股
东的利益。我们同意本次的担保事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
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