证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-007
浙江金洲管道科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于2023年04月20日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2023年04月10日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
《2022年度董事会工作报告》详见公司2022年年度报告相应章节。2022年年
度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事
会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述
职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
内容摘要：2022年度，公司实现营业收入608,903.45万元，比上年同期
年同期38,555.20万元下降38.94%；基本每股收益0.45元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度
实现净利润 183,112,641.04 元，加年初未分配利润 748,249,487.83 元，减去本
期提取的法定盈余公积 18,311,264.10 元，减去本期分配 2021 年度股利
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司 2022 年度利润分配预
案为：以公司总股本 520,535,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），共派发现金红利 26,026,776.00 元。不送红股，也不以资本
公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
《2022年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独
立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
摘要同时刊登在2023年4月22日的《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
重点提示：本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（1）审议通过《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过
此项关联交易的议案。关联董事沈淦荣回避表决。
（2）审议通过《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控
股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司
签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》全文刊登在2023年4月22日
的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
重点提示：本议案中董事薪酬、独立董事津贴需提交2022年年度股东大会审
议。
同意公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况如下：
（1）独立董事津贴均为8万元/人/年（含税）；
（2）在公司担任高级管理人员、董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所
担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
融资担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
同 意公司为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司 提供不超过人民币
人民币20,400万元的融资担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公
司按持股比例向张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币19,600万元担
保；下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币30,000
万元的担保额度。以上担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者
续保。担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召
开日止。
《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议
案》全文详见2023年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划 2023 年度向银行及
其他金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的贷款（含现有短期借款余额），
有效期自 2022 年年度股东大会召开日起至 2023 年年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
同意2023年5月30日召开公司2022年年度股东大会，并将上述议案第2项、第
《关于召开2022年年度股东大会的通知》全文刊登在2023年4月22日的《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
特此公告。
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