长江材料: 监事会决议公告

证券之星 2023-04-22 00:00:00
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证券代码:001296   证券简称:长江材料    公告编号:2023-024
      重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
        第四届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
                            )
第四届监事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件或书面方式
向全体监事发出,会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式
召开。会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会
主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会
形成如下决议:
  (一)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度监事会工作报告》
                。
  本议案需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
  监事会认为:公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、客观地
反映了公司 2022 年财务状况、经营成果及现金流量。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度财务决算报告》。
  本议案需提交股东大会审议。
  (三)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
  监事会认为:公司 2023 年度财务预算报告符合公司战略发展计
划和实际经营情况。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
  (四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
  监事会认为:公司 2022 年度利润分配的预案符合公司实际情况,
兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,尽可能综合考虑了公司发展
与投资者的利益诉求,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。
  (五)审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
  监事会认为:
       《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定,如实反映了募集资金存放与
使用情况,不存在募集资金管理和使用违规的情形,不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  (六)审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
  监事会认为:公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。2022 年度公司
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求,结合公司自身的特点,建立了较为完善的内部控制制度和
法人治理结构,公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定
进行,在资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、担保业务、
关联交易、募集资金等重点领域的内部控制执行有效,保证了公司经
营管理的正常进行。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年度内部控制自我评价报告》
                   。
  (七)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
  监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制程序符合相关法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
  本议案需提交股东大会审议。
  (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供多
年审计服务,具备证券、期货相关业务执业资格,具有专业胜任能力、
投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验,能够在审计工作
中保持独立性。在担任公司审计机构期间,坚持以公允、客观的态度
进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项
已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。
  (九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
  监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响
募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东利
益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事
项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的
实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规
定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  (十)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为:在确保公司及子公司(包括全资子(孙)公司及控
股子公司)正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金
管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合全体股东利益,
不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已
按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
  (十一)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
  根据《公司章程》
         《薪酬管理制度》
                《集团高层绩效考核管理办法》
等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟
定公司 2023 年度监事薪酬方案如下:
  公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》
                    、在公司担任的职务
以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬,并享受公司各项社会保险及其
它福利待遇,不再额外领取监事津贴。
  监事会认为:公司 2023 年度监事薪酬方案是根据《公司章程》
《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定,结合
公司实际情况制定的,有利于激励公司监事勤勉尽责,促进公司提升
工作效率及经营效益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利
益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
  表决结果:本议案涉及全体监事,均回避表决,直接提交股东大
会审议。
  三、备查文件
  第四届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
           重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
                      监事会

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