证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-007
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知和文件于2023年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023
年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年度报告及其摘要》；
监事会认真审核了《公司2022年年度报告及其摘要》，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司2022年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2022
年年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；
本年度内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、
《浙江正裕工业
股份有限公司章程》、
《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》及国家有关
法律法规开展工作，公司监事会就2022年以来的工作情况进行了总结，形成了《浙
江正裕工业股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
（三）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；
公司监事会对《2022年度内部控制评价报告》进行了认真审核后认为：
（1）公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得
以严格执行。
（2）公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、
提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，
有效地保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方
的权益，不存在重大缺陷。
（3）
《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设和运行情况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
监事会审核认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年度募
集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》；
监事会已经检查了公司2022年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2022
年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
（六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期
末可供分配利润为人民币235,308,794.91元（母公司报表口径）。同意公司2022
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股
东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需
要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需
要和公司当前的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
（七）审议通过《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符
合公司的实际情况，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公
司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的公
告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（八）审议通过《公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》；
水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。
表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0 票；回避：3票。
因全体监事均为关联监事，一致同意将议案直接提交公司2022年年度股东大
会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》；
为保证公司及子公司正常融资和经营，降低公司整体融资成本，公司拟为直
接或间接控制的全资及控股子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保，担保
额度合计不超过人民币40,000.00万元（包括已发生且延续至2023年的担保）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
（十）审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易
业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了充分运用金融工具规避和防
范汇率或利率风险，增强公司财务稳健性，具有合理性和必要性。公司开展外汇
衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公
司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。监事会同意公司在保证正
常生产经营的前提下，开展交易额度不超过10,000万美元（或同等价值外汇金额）
的外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告
编号：2023-015）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
（十一）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、
公平、公正原则。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，符合公司日常经营发展需要，公司不会对关联方形成依
赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
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