证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-006
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于2023年4月20日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2023年4月10日以书面的方式
发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席
监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况的审计，公司2022
年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,913,354.22元，按母公司实现的净利润的10%
提取法定盈余公积金11,101,309.88元，加上其他综合收益转入未分配利润18,664,000元，加
上年初未分配利润473,895,317.84元；扣除报告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，
公司2022年度利润分配预案：公司本年度拟以2022年末的总股本为基数，每10股派
发现金红利5.00元（含税），共计111,532,534.00元（含税），剩余未分配利润373,306,294.18
元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益
分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登
记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
监事会核查后认为：
司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2022年年度报告》全文及摘要
监事会认为：
构的相关规定；
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放
与实际使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》
监事会认为：
公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》在兼顾公司正常经营和可持续发展
的前提下充分考虑投资者回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、
连续性和稳定性。进一步明确及完善了公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度
和可操作性，切实保护中小股东的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二、三、四、五、七需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零二三年四月二十一日
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