股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-022
昆明龙津药业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及
会议资料。本次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，
应参与表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9
名，其中董事周晓南、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员、总经理列席
会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议的情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年
年度报告>全文及摘要的议案》。
独立董事已对年度报告及相关事项发表同意的独立意见，详见公司于深圳证
券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于 2022 年年度报告及第五届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-013）；全体董事、监
事及高级管理人员已签署书面意见。详见《2022 年年度报告》摘要（公告编号：
股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年
度董事会工作报告>的议案》。
《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》相关章节，本
议案需提交股东大会审议。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2022
年度财务决算报告>的议案》。
议案内容详见公司披露的《公司 2022 年度财务决算报告》
（公告编号：2023-
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2023
年度审计机构的议案》。
经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为
独立董事已事前认可该事项，并发表独立意见同意本议案，议案内容详见公
司披露的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017），本议
案需提交股东大会审议。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
利润分配预案的议案》。
公司 2022 年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
独立董事已发表独立意见同意本议案；公司董事会对 2022 年度利润分配预
案做了专项说明，详见公司披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说
明公告》（公告编号：2023-018），本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年
度内部控制自我评价报告>的议案》。
独立董事已发表独立意见同意本议案；本议案详见公司披露的《2022 年度
内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-019）。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年
度总经理工作报告>的议案》。
（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民
币三亿元且不超过最近一年期末净资产百分之二十的股票，并授权董事会全权办
理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为 2022 年年度股东大
会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
独立董事已发表独立意见同意本议案，本议案具体内容详见公司披露的《关
于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》
（公告编号：
（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司将于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 5 月
编号：2023-021）。公司独立董事将在年度股东大会述职，述职报告详见已披露
的《独立董事述职报告》（公告编号：2023-025）。
三、备查文件
特此公告。
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