证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-008
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.50 元(含税);
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的(以中国证券登记结
算有限责任公司的登记时间为准),拟维持每股分配比例不变,相应调整分配
总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务状况的审计,公司2022
年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,913,354.22元,按母公司实现的净利润的
经公司第四届董事会二十三次会议决议,公司2022年度利润分配预案如下:
公司总股本223,065,068股,以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元(含税),占
留待以后年度再分配,本年度不进行资本公积转增股本。
的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
结算有限责任公司的登记时间为准),拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,
并将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《2022 年
度利润分配预案》,董事会同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)独立董事意见
公司章程的规定,公司的分红政策、标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备,
在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。
综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况和有关法律、法规
和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳
定发展和股东的长远利益。
因此,我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意董事会将该议案提交公司股东
大会审议。
(三)监事会意见
公司于2023年4月20日召开第四届监事会第十七会议,审议通过了《2022年度利润分
配预案》,监事会核查后认为:
司的正常生产经营,不存在损害中小股东利益的情形,有利于更好地回报股东;
大会审议批准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司
经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二三年四月二十一日