证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-008
营口风光新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议，于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件、书面等方式发出会议通知，并于 2023
年 4 月 19 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决
所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情
况如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
目的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
<2022 年度审计报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上决议的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司监事会
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