江苏吉鑫风能科技股份有限公司
会议材料
二〇二三年四月二十八日
目 录
提案六：《关于 2023-2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 ..... 21
提案八：《关于 2023-2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》 . 24
第一部分：
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一、现场会议召开时间：2023年4月28日下午14:00时；为保证会议按时召开，现场
会议登记时间截至13:45。
二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼
会议室
三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
四、会议主持：包振华董事长
五、参会人员：股东（股东代表），公司董事、监事、高级管理人员，律师及董
事会邀请出席会议的其他代表。
六、会议内容：
（1）《2022年度董事会工作报告》；
（2）《2022年度监事会工作报告》；
（3）《2022年度财务决算报告》；
（4）《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5）《关于审议并披露2022年年度报告及其摘要的议案》；
（6）《关于2023-2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于2023-2024年度提供担保额度预计的议案》；
（8）《关于2023-2024年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》；
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》。
第二部分：
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由见证律师宣布现场出席会议
的股东和股东代表及其所持有表决权的股份总数。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体表决方法如
下：
代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量
填写不全的表决票，视为弃权。股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意
见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自动
放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
三、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场投票的
计票人和监票人由2名股东代表和1名监事及律师组成（统称“监票小组”）。监
票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。本次现场会议
的表决统计情况由监票小组当场宣布，现场出席会议的股东或股东代理人对表决
结果有异议的，有权在宣布该表决结果后，立即要求点票。
四、出席现场会议的股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示
意，在得到主持人的同意后，方可发言。
五、本次股东大会拟审议的提案四特别决议事项，由参加现场会议和网络投
票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效；其他提案均为普通决
议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的过半数通过后
生效。
六、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
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二〇二三年四月二十八日
第三部分：
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提案一：
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各位股东及股东代表：
调整阶段。2021 年起，国内风电行业补贴退坡，陆上风电进入无补贴的平价时代；
一步受到挤压，风电新增并网装机量持续下滑。根据 2023 年 2 月 13 日国家能源
局在北京召开的例行新闻发布会所公布的数据，2022 年全国风电新增并网装机
了 20.9%。但同时，行业的发展前景是向好的，风电作为新能源行业，支持可再生
能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国
政府的政策导向。根据国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能
发展的指导意见》，从国家层面首次提出装机规模目标：预计到 2025 年，新型储
能装机规模达 3000 万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的 10 倍，充分展望
了发展前景和市场规模。
报告期，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职权，进
一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东
大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。现
将 2022 年度本届董事会的工作予以汇报。
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
召开时 审议
届次 审议内容
间 情况
第七次会议 理层办理本次股份回购相关事宜的议案》；《关于聘任董事会秘书
的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》。
《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；《关于<江苏吉鑫风能科技股份
第五届董事会 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
第八次会议 案》；《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》；《关于提请召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》。
《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
第五届董事会 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；《关于公司 2022 年第一
第九次会议 次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案及延期召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
《2021 年度董事会工作报告》；《2021 年度独立董事述职报告》；
《2021 年度董事会审计委员会履职报告》；《2021 年度财务决算
报告》；《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；《关
于审议并披露 2021 年年度报告及其摘要的议案》；《2021 年度内
第五届董事会
第十次会议
金融机构申请综合授信额度的议案》；《关于 2022-2023 年度提供
担保额度预计的议案》；《关于 2022-2023 年度使用部分闲置资金
购买理财产品的议案》；《关于变更会计政策的议案》；《关于提
请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会
第十一次会议
第五届董事会 《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
第十二次会议 票的议案》。
《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业
第五届董事会 务及公司对其提供担保的议案》；《关于在境外投资设立全资子公
第十三次会议 司的议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于提请召开
第五届董事会
第十四次会议
第五届董事会
第十五次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
召开时
届次 内容 情况
间
《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；《关于<江苏吉鑫风能科
临时股东大会
的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。
《2021 年度董事会工作报告》；《2021 年度监事会工作报告》；
《2021 年度财务决算报告》；《2021 年度利润分配及资本公积金
东大会 议案》；《关于 2022-2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》；《关于 2022-2023 年度提供担保额度预计的议案》；《关于
临时股东大会 务及公司对其提供担保的议案》；
《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会根据《公司法》、
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性 事
项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，
协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的
战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
公司三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》
及公司有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董
事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议的议案
以及公司其它事项均未提出异议。
二、关于公司董事会 2023 年工作的展望
（一）行业格局和趋势
面对全球日益严峻的能源和环境问题，开发利用可再生能源已成为世界各国保
障能源安全、应对气候变化、实现可持续发展的共同选择。我国把发展清洁能源
作为实施能源供给侧结构性改革的主攻方向，确定了 2020 年、2030 年非化石能源
占一次能源消费比重达到 15%、20%的目标。风能作为新能源领域中技术最成熟、
最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，在我国能源体制改革及
新能源发展中将发挥更加重要的作用。
根据国家发改委、国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，
到 2030 年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到 50%，将大力发展风
能、太阳能，不断提高发电效率，降低发电成本，实现与常规电力同等竞争。
国际能源署（IEA）发布的《世界能源展望 2018》指出，在低碳技术崛起推动
发电方式发生重大转变的同时，电力在全球能源消费中的比重正在增加，电力正
日益成为首选“燃料”；预计到 2040 年电力需求会比当前增加 90%，未来到 2040
年，全球电力需求增长的五分之一将来自于中国的电动机需求；中国已经成为全
球引领者，在风电、光伏、电动汽车、新兴低碳技术发展等方面均走在世界前列。
随着风电技术创新及发展，我国风电技术逐步成熟，平价上网将是风电发展的
必然趋势。根据国家能源局发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上
网有关工作的通知》，我国可再生能源将正式迈入 “平价上网”时代，这一政策
对推动产业技术进步、提升市场竞争力、摆脱补贴依赖、积累平价上网经验具有
重要现实意义，同时对于助推风电、光伏发电从补充能源向主流能源转变也具有
重要的战略意义。
“十四五”规划中，国家能源集团、国家电投、中国华能等央企在可再生能源
新增装机量、清洁能源占比等方面做出了规划，2025 年各电力央企清洁能源占比
普遍目标为 50%及以上。
国家向碳排放总量和强度“双控”的趋势转变，全国碳排放权交易市场在 2022
年 7 月 16 日启动上线交易，发电行业成为首个纳入全国碳市场的行业，纳入重点
排放单位超过 2000 家。
（二）公司发展战略
公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的方针，以“打造世界一流的铸件
供应商”为己任，始终秉承着“立于诚信、执于创新、勇于挑战、成于共赢”的
价值观及“共同创新”的品牌使命。坚持绿色发展、循环经济的发展理念，坚持
走可持续发展之路的环保理念，积极履行“绿色、环保、节能”的社会责任。未
来将以推进供给侧改革为主线，以提高供给质量和效益为中心，着力推进能源清
洁开发利用，着力补上能源发展短板，为经济社会发展提供坚强的能源保障，进
一步加大风场建设力度，优化产业布局，打造世界一流的铸件供应商。
（三）经营计划
趋势持续，使得清洁能源被前所未有的关注，风电发展进入了健康、持续的上升
通道，但也面临着国内外环境的急剧变化、经济形势的波动，风电行业持续调整，
存在风电铸件产品销售单价下行、风电整机厂商去库存调整、原材料价格高位运
行的压力。
管理层将在董事会的正确领导下，面对着复杂的国内外形势，审慎经营、适
时调整经营策略。2023 年公司重点工作如下：
以市场为导向，以客户为中心，应对市场变化和调整的同时，根据顾客交付
需求，配合生产周期，做好计划管理。依据订单制定未来三个月的生产滚动计划，
同时柔性灵活应对市场与客户的需求，要严格执行月计划，强调日计划完成率。
健全沟通机制，及时有效传递生产、质量及客户需求等信息，保证生产过程顺畅。
在出现特殊情况时，能及时预警交付风险，并反馈给顾客。跟踪产品成本过程，
寻找降本点和优化空间，持续优化供应链体系，打造产品的持续竞争力。
公司在 2022 年加强了现金流和库存的管理，2023 年将持续优化现金流，严格
控制库存，保持经营的持续性与稳健性；同时，为应对市场的调整和变化，公司
将会继续重点关注费用的支出，特别是固定费用，如人员、制造费用等的持续优
化，以更灵活的状态，迎接市场的调整和挑战。
继续推进质量问题的纠正预防措施工作，制定典型产品典型问题的纠正措施，
降低废品损失。对重点产品安排专人进行重点跟踪，加强缩松夹渣类问题加工后
的跟踪工作。推动铸件表面质量的提升，减少打磨工作量及检验成本。执行新品
及工艺变更的验证程序，及时准确反馈和督促质量问题的改进。预防批量事故，
推动产品补增量的优化工作；避免质量问题重复发生；铸件涂装质量及环保使用
持续改进。
响应国家向碳排放总量和强度“双控”转变的趋势，加大环保、优化用能结
构的投入，同时优化生产设备及布局，以实现生产效率的持续优化。
加强人才梯队的优化，加大人才培养力度。引进高端人才，尤其是有先进生
产背景的创新人才。公司将进一步加强基层员工的优化和培养，完善各条线上骨
干的优化和梯队建设。
在国家“十四五”规划及“双碳”目标的背景下，风电市场需求持续提升，
但电价进入平价时代的背景下，公司需要以市场为导向、以客户为中心，与客户
共同面对市场的挑战的同时，加强与先进生产力的合作，共同致力于响应市场，
特别是应对风电市场的调整和变化，与合作方及客户一同，从产业链的整体角度
降低风电度电成本。通过铸造材料优化，减轻铸件重量，优化产品设计，增强对
先进生产力的投入与合作，与客户携手降低风机制造成本，为风电产业进步持续
提供价值，以应对市场变化的需求及更面向市场的竞争。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
提案二：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
《证券法》、
《公
司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负
责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法
运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东
的合法权益。现将2022年监事会主要工作情况汇报如下:
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开7次会议，会议情况如下：
（一）2022年3月14日，公司第五届监事会第六次会议审议通过如下决议：
案）>及其摘要的议案》；
考核管理办法>的议案》；
激励对象名单>的议案》。
（二）2022年3月21日，公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于<江苏
吉鑫风能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》。
（三）2022年4月7日，公司第五届监事会第八次会议审议通过如下决议：
（四）2022年4月15日，公司第五届监事会第九次会议审议通过《关于审议并
披露2022年第一季度报告的议案》。
（五）2022年4月18日，公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于向公司
（六）2022年8月4日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过《关于审议
并披露2022年半年度报告及其摘要的议案》。
（七）2022年10月27日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于审
议并披露2022年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司2022年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职
责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事会及股东
大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真执行股
东大会有关决议。
报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序合
法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司董事
及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、滥用职权或
损害股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司现行财务制度、流程和财务状况等进行了认真检查，
认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，会计监督功能得到有效
发挥，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
年度提供担保额度预计的议案》，我们参与会议并认真审核了相关内容。
报告期内，公司未有重大关联交易行为发生。
报告期内，经核查公司与控股子公司、关联方公司、有关联关系的自然人之
间的担保，我们认为，担保事项的决策程序合法有效，担保项下的融资用途适当，
被担保对象的经营及财务状况良好，并且有利于子公司的业务发展和公司整体利
益，符合全体股东及公司利益。
报告期内，公司未有资金占用情况发生。
经审核内部控制制度的建设运行情况以及2022年度内部控制评价报告，2022
年度，公司修订和完善各项内部管理制度，不断健全内部控制体系，公司内部控
制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
年审会计师事务所对公司2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报
告，监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
提案三：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，
并出具了标准意见的《审计报告》。现根据审计结果编制了2022年度财务决算报告
如下：
一、报告期主要财务数据和指标（合并报表范围）
(一) 主营业务分析
单位：元；币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,761,775,538.65 1,858,647,141.73 -5.21
营业成本 1,448,590,795.18 1,450,715,338.17 -0.15
销售费用 10,391,977.14 15,026,782.87 -30.84
管理费用 55,970,367.88 58,374,244.01 -4.12
财务费用 14,323,086.62 40,640,350.59 -64.76
研发费用 46,419,703.40 70,298,709.32 -33.97
经营活动产生的现金流量净额 453,694,060.75 105,028,728.40 331.97
投资活动产生的现金流量净额 124,367,320.31 -262,731,917.10 147.34
筹资活动产生的现金流量净额 -161,547,637.97 -182,564,483.75 11.51
净利润 154,723,577.21 208,252,657.03 -25.70
销售费用变动原因说明：降本增效，减少了包装费支出
财务费用变动原因说明：贷款和利率均下降，利息支出减少
研发费用变动原因说明：研发领用材料减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款增加，同时减少库存，采购支出减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期购买理财，本期赎回
（1）主营业务分析表分行业、分产品、分地区情况
单位：元；币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 4.06
风机制造 1,536,276,158.81 1,371,363,474.29 10.73 -5.73 -1.24
个百分点
减少 5.92
风力发电 180,602,760.72 58,170,657.88 67.79 -7.83 12.91
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
轮毂、底座 减少 4.06
等主产品 个百分点
减少 5.92
风力发电 180,602,760.72 58,170,657.88 67.79 -7.83 12.91
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 4.98
国内 1,309,087,435.88 1,083,023,570.26 17.27 8.43 15.38
个百分点
减少 3.87
国外 407,791,483.65 346,510,561.91 15.03 -34.04 -30.89
个百分点
（2）费用
单位：元；币种：人民币
同比变动
科目 本期数 上年同期数 变动 30%以上的原因说明
比例（%）
销售费用 10,391,977.14 15,026,782.87 -30.84 降本增效，减少了包装费支出
管理费用 55,970,367.88 58,374,244.01 -4.12
财务费用 14,323,086.62 40,640,350.59 -64.76 贷款和利率均下降，利息支出减少
本年子公司盐山宏润进入所得税
所得税费用 18,535,133.36 8,636,638.02 114.61 减半征收的第一年，开始计缴企业
所得税
（3）研发投入
单位：元；币种：人民币
本期费用化研发投入 46,419,703.40
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 46,419,703.40
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.63
研发投入资本化的比重（%） 0
（4）现金流
单位：元；币种：人民币
同 比 变 动 变动 30%以上的原因说
项目名称 本期数 上年同期数
比例（%） 明
经营活动产生的 销售回款增加，同时减
现金流量净额 少库存，采购支出减少
投资活动产生的 上期购买理财，本期赎
现金流量净额 回
筹资活动产生的
-161,547,637.97 -182,564,483.75 11.51
现金流量净额
（二）资产负债情况分析
单位：元；币种：人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
销售回款增加，银行理
货币资金 678,281,821.96 17.54 274,729,897.20 6.85 146.89
财产品赎回
交易性金融资
产
应收票据 204,659,526.08 5.29 328,457,767.89 8.18 -37.69 销售回款增加
应收款项融资 137,861,222.52 3.56 46,792,433.02 1.17 194.62 背书票据增加
其他流动资产 60,158,813.42 1.56 44,231,658.74 1.10 36.01 留抵增值税增加
利率下降，租赁负债提
长期应收款 5,097,839.65 0.13 -100.00 前终止并转为售后回
租
利率下降，租赁负债提
使用权资产 856,933.88 0.02 223,477,734.52 5.57 -99.62 前终止并转为售后回
租
售后回租置换短期借
短期借款 202,274,588.96 5.04 -100.00
款
减少库存和结清往来
应付账款 181,266,995.99 4.69 283,585,560.86 7.07 -36.08
款
合同负债 55,658,086.57 1.44 31,085,378.91 0.77 79.05 预收货款增加
应交税费 12,210,262.72 0.32 8,734,105.62 0.22 39.80 应交增值税增加
股权激励款和押金等
其他应付款 14,952,965.35 0.39 2,668,255.05 0.07 460.40
增加
一年内到期的 租赁负债终止并转为
非流动负债 售后回租
其他流动负债 6,257,996.72 0.16 3,227,841.69 0.08 93.88 预收货款增加
利率下降，租赁负债提
长期借款 176,417,466.78 4.40 -100.00 前终止并转为售后回
租
利率下降，租赁负债提
租赁负债 192,761,781.39 4.80 -100.00 前终止并转为售后回
租
利率下降，租赁负债提
长期应付款 469,415,804.03 12.14 10,000.00 4,694,058.04 前终止并转为售后回
租
库存股 40,829,747.93 1.06 6,241,063.13 0.16 554.21 股份回购
少数股东权益 1,086,363.40 0.03 1,694,823.75 0.04 -35.90 少数股东损益减少
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
提案四：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中实
现归属于母公司股东的净利润 155,332,037.56 元，2022 年末母公司累计可供股东
分配的利润为 806,303,966.67 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司 2022 年度利润分配方案如下：
以 2022 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（扣
除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.41 元（含税），资本公积不转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股
本 977,360,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 6,969,724 股后的股本
根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算。”公司 2022 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为
据此，公司 2022 年度现金分红总额合计为 75,288,856.246 元，占 2022 年度合
并报表中归属于上市公司股东净利润的 48.47%。
在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致
回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
提案五：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于审议并披露2022年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规及公司内控制度的规定和要求，公司应当在每个会计年度结束后的4
个月内编制完成并披露年度报告。
根据2022年的经营情况及财务报告，公司编制了《2022年年度报告》及其摘
要。具体内容详见公司2023年4月8日于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《2022年年度报告》及其摘要公告。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
提案六：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于
各位股东及股东代表：
为确保公司有充足的资金、保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股
子公司根据业务发展状况向各金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信
额度，有效期为 2022 年年度股东大会通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会
召开之日止。
敞口额度
序号 金融机构名称 币种
（万元）
合计 人民币 200000
以上授信有效期为 2022 年年度股东大会通过本议案之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授
信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视
公司实际资金需求确定。
的事宜，并安排签署相关文件，同意以上批准额度可在各借款金融机构或新增金
融机构之间调剂使用。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
提案七：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于 2023-2024 年度提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司及子公司、参股公司的生产经营和资金需求情况，结合 2023 年公司
及子公司、参股公司向银行融资的情况进行了预测：
供应链管理有限公司，控股子公司盐山宏润风力发电有限公司提供综合授信融资
担保预计额度不超过80,000万元；
公司洛阳新能轴承制造有限公司提供综合授信融资担保预计额度不超过 8,000 万
元；
常州吉鑫风能科技有限公司拟为公司提供综合授信融资担保预计额度不超过
本担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年
度股东大会召开之日止，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层在核定额度
内根据上述公司业务发展的实际需要确定执行，并签署有关法律文件。本次预计
提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为38.45%。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2023-2024 年度提供担保额度预计的公告》（公
告编号：2023-006）。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
提案八：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于
各位股东及股东代表：
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟
利用部分闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品。
有资金，主要投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品，
投资期限不超过一年，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；
理财产品包括但不限于风险可控类银行理财产品或信托理财产品。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 于 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于2023-2024年度使用部分闲置资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2023-007）。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
提案九：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。经审查，中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务执业资格，具备从事上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养。鉴于此，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责公司2023年度财务报告和内控报告的审计工作。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 8 日 于 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
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