证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-004
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，
会议于 2023 年 4 月 19 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的公告。
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
二、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的公告；《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
该报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合有关法规及
《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关法律法规建立了
较为完善有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监
管要求不断完善，得到了有效地执行，公司董事会编制的《2022 年度内部控制
自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
六、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
公司监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，聘期一年。
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司本次审议的 2023 年度日常关联交易预计的议案的
决策、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司根据 2022 年度
业务经营情况，对 2023 年与关联方发生日常关联交易额度进行预计，是公司正
常生产经营需要。交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利
益。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
八、审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及资产核销的审批程序合法，不存
在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司
的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。我们同意
公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计
准则解释进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，
审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投
资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于
会计政策变更的公告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
十、审议通过《2023 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月十九日
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