证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-004
山东矿机集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、监事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议于 2023 年 4 月 19 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式
召开。
公司董事会秘书列席了会议。
法有效。
二、本次监事会会议审议情况
年度监事会工作报告》。
公 司 《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
计政策及会计估计变更的议案》
《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号:2023-005）详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
所有者的净利润 1.15 亿元，比上年同期增加 88.93%；公司总资产规模 43.64 亿
元，较上年增幅为 17.42%。
《公司 2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 115,343,954.87 元，母公司实现净利润 -81,810,735.94
元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末
母公司未分配利润为-75,334,339.58 元。
为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，2022 年度
公司将在购买土地、扩充产能方面有较大的资本性支出。所以 2022 年度暂不进
行利润分配，暨 2022 年度利润分配预案：不分红；不送、转股份。
公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案是基于现阶段的经营状况、财务状
况、资本支出需求以及未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经
营对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，亦符合有关法律法规、规
范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），该预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
《2022 年年度报告及摘要》需提交公司 2022 年度股东大会审议。
司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制
度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有
效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范
和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全
完整，维护了公司及股东的利益。《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》。
详见公司 2023 年 4 月 21 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
独立董事就公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可的独立意见：永拓会
计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的2022年审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同
意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》。
种种困难，公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司 2022
年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：
姓名 职务 2022 年薪酬（万元）（税前）
赵华涛 董事长 58.00
张星春 副董事长、总经理 58.00
王子刚 董事、副总经理 85.97
杨成三 董事 21.6
钟庆富 董事 82.97
杨广兵 董事 25.6
刘昆 独立董事 7.00
罗响 独立董事 7.00
黄忠 独立董事 7.00
郭龙 监事会主席 28.00
潘军伟 监事 15.01
朱延博 监事 24.40
吉峰 副总经理、总工程师 43.11
杨昭明 财务总监 28.00
秦德财 董事会秘书、审计部部长 28.00
此议案须提交 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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