证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-011
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议于2023年4月19日上午8：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯形式
召开。本次会议通知于2023年4月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《<2022年年度报告>及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合
中国证监会规定条件的媒体刊登的《 2022年年度报告》(公告编号：2023-009)
及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
(二)审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生分别向董事会提交了
《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
(三)审议通过《2022年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理楼洋先生所作的《2022年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了公司2022年度落实董事会决议、管理经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《2022年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2022年度的财务状况，同意公司《2022年度财务决算报告》。
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符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
(五)审议通过《2023年度财务预算报告的议案》
根据公司2022年的整体经营情况及对2023年市场、行业等主要影响因素
的预判，结合公司2023年的战略发展规划，公司编制了《2023年度财务预算
报告》。
特别提示：公司目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影
响，存在较大不确定性，不代表公司的盈利预测。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
(六)审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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国证监会规定条件的媒体刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《2022年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利润
表实现净利润8,053.62万元。截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润为
公司本次的利润分配以总股本140,000,000股为基数向全体股东以每10股
派发现金红利人民币4元(含税)，合计派发现金红利56,000,000元(含税),其余
未分配利润结转下年，本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
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中国证监会规定条件的媒体刊登的《 2022年度利润分配预案的公告》(公告编
号：2023-013。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
(八)审议通过《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额度的议案》
为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2023年拟向
银行等金融机构申请不超过6亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限于银
行贷款、票据业务、保函及信用证等。
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国证监会规定条件的媒体刊登的《关于公司及其子公司申请2023年度综合授信额
度的公告》(公告编号：2023-014)。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
(九)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。聘
期一年，自2022年年度股东大会审议通过之日开始计算。公司独立董事对本议案
发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
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国证监会规定条件的媒体刊登的《关 于续聘2023年度审计机构的议案》(公告编
号：2023-015)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议表决。
(十)审议《2023年度公司董事薪酬的议案》
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
全体董事回避了本议案的表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审
议表决。
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证监会规定条件的媒体刊登的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》(公告编号：2023-020)。
(十一)审议通过《2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》
本工资将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效奖励是年度经营效益的体现，
与公司高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。
同时在公司任职高管的董事楼洋、金增林、陈富、楼铭达回避表决本议案。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国
证监会规定条件的媒体刊登的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》(公告编号：2023-020)。
(十二)审议通过《2023年第一季度报告的议案》
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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中国证监会规定条件的媒体刊登的《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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国证监会规定条件的媒体刊登的相关公司治理制度。
( 十四)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定于2023
年5月10日召开公司2022年年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 20 日 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （
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国证监会规定条件的媒体刊登的《 关 于召开2022年年度股东大会的通知》(公告
编号：2023-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 。
自我评价报告的核查意见。
特此公告。
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