南京普天通信股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，在
认真审阅公司相关文件及材料后，基于客观及独立判断的立场，我们
对第八届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于公司《2022年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已建立了较为完善
的内部控制体系，符合公司目前经营管理实际情况需要，保证了公司
经营活动的正常有序进行，具有合理性和有效性，公司2022年度内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系设计与运行的现
状，同意公司《2022年度内部控制评价报告》
。
（二）关于公司董事会2022年度利润分配预案的独立意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022
年度公司 合并报 表当 年实现 的归属 于上市 公司股 东的净 利润为
-47,390,545.55元，加上年初未分配利润-341,446,683.34元，期末归
属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-388,837,228.89元，不
具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟2022
年度不进行利润分配或公积金转增股本。上述利润分配预案符合《公
司法》和本公司《公司章程》的规定，同意本次利润分配预案。
（三）关于2022年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》
等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准
备事项依据充分。有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，审议
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减
值准备。
（四）关于向财务公司申请授信额度的议案
公司向财务公司即中国电子科技财务有限公司申请授信，是基于
公开、公平、公正的原则，有利于满足公司日常经营、业务拓展的资
金需求，符合公司长远利益。公司董事会对上述事项的审议、表决程
序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的
相关规定，关联董事已回避表决。同意向中国电子科技财务有限公司
申请授信额度。
（五）关于《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报
告》的独立意见
中国电子科技财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效
的《金融许可证》、
《企业法人营业执照》，建立了较为完善的内部控制
体系，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到
中国银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管指标符合监管机
构的要求，公司与中国电子科技财务有限公司之间的关联存、贷款等
金融业务风险可控；董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，
符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，同意上述风险持
续评估报告。
（六）关于聘任会计师事务所的独立意见
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
财务及内控审计机构。我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）
具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公
司财务审计及内控审计工作要求，本次聘任会计师事务所符合相关法
律、法规规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及
内控审计机构。
（七）关于公司高级管理人员2023年薪酬方案的议案发表独立意
见
关于公司高级管理人员2023年薪酬方案的议案已经公司第八届董
事会薪酬与考核委员会会议和公司第八届董事会第六次会议审议通
过，审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，同意公司高级管理
人员2023年薪酬方案。
独立董事：宋铁成、高菁、黄林奎
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