证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-005
咸亨国际科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
墅区石桥路兴业街 27 号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯表决的方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股
份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定，在
所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关有效的内部控制，不存在重大缺陷。
公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制制度的
建立、健全和执行情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，
综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。公
司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例
满足《公司章程》的规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放
收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意公司本次使
用募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、
监事及高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相
关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司本次
计提资产减值准备事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一
季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
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