证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-018
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届
监事会第五次会议于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，2023
年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席董帅召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯
碁微电子装备股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要，对公司经
营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯
碁微电子装备股份有限公司 2023 年第一季度报告》
，展现了公司 2023
年第一季度经营情况。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年第一季度报告》
。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
鉴于公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
充分考虑到公司目前经营需要及现金流情况，公司 2022 年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，2022 年度的
未分配利润将累积滚存至下一年度，以优先满足公司重点在研项目及
生产经营。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会按照《公司章程》的相关规定，根据公司监事会 2022
年度工作情况制订了年度工作报告。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《合肥芯碁微电子装备
股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度对公司的审计
工作中，客观、公正、严谨、认真地履行了职责，现拟继续聘请容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法
律法规、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《合肥芯碁微电子装
备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观
的反映了公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募
集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，监事会同意公司在
保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生
变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将公司
首次公开发行股票募集资金投资项目未结项部分达到预定可使用状
态的时间延长至 2023 年 5 月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
（十）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》
为满足公司生产经营需求，同意公司向金融机构申请不超过人民
币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、
承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》
。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《证券法》
《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地
区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，拟制定
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》
公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前
的公司总股本 12,080 万股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税）
，
共计派发现金红利 2,416 万元。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励计
划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转
增股本、派送股票红利、股份 拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。监事会同意公司 2022 年
限制性股票激励计划首次及预留授予价格由 26.17 元/股调整为
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
。
（十三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的
预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 19 日为预留授予日，以
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
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