证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-012
南威软件股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议，
于 2023 年 4 月 19 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展、未来的资金
需求及股东的合理回报等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配
的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
经对公司编制的《2022年年度报告》及其摘要进行审慎审核后，监事会认为：
部管理制度的各项规定；
易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、公允反映了公司2022年度的经营成
果和财务状况等事项；
审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司日常经营和资金需求的前提下，公司及控股子公司
使用不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效
率，增加部分资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及控股子
公司在12个月内使用最高额度不超过8亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联
交易预计的议案》
监事会认为：2022年度实际发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，
交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2023年日常关联
交易预计是基于生产经营的需要，以市场公允价格为基础，遵循“公平、公正、
公开”原则和市场原则，不存在损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生
影响。关联董事对本议案已回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》
及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度， 形
成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，公司现有
的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，
且各项制度均得到了较好的执行，不存在重大内部控制缺陷。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的
决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司日常经
营对资金的需求，符合公司长远发展要求。所涉及的被担保公司均为公司下属控
股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和内部
控制审计的能力和执业资质，在担任公司 2022 年度审计机构过程中，能够遵循独
立、客观、公正的执业准则，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，实
事求是地发表相关审计意见。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能
够真实、准确、完整地反映公司2022年年度的募集资金使用情况，公司对募集资
金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
监事会认为：因公司原 20 名激励对象离职及 2022 年业绩未达到 2021 年股票
期权激励计划规定的首次授予股票期权第二个行权期业绩考核目标的原因，公司
对已授予但未获准行权的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上
市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，同意本次注销部分股票期权事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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