股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2023-005
江苏江南高纤股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通
知于 2023 年 4 月 8 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会
议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审
议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；
（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报告进行
了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，
真实反映了公司的财务状况、经营成果。
（3）未发现参与公司 2022 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
（4）公司监事会及全体监事保证公司 2022 年度报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：2022 年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公
司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、
公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。因此，同意该利润分配的预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件
要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。同意公司在不影响本次募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用
额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）闲置募集资金继续进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司
整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在
确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6 亿元闲置自有
资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次对非公开发行股票募投项目“年产 4 万吨高性能复合
短纤维生产线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集
资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定。监事会同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司拟终止非公开发行股票募投项目“年产 8 万吨复合短纤维
生产线升级改造项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实施进
展及当前市场环境和需求进行论证后审慎作出的决定，不会对公司生产经营情况
产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该项目剩余募集资金转
为永久流动资金后，将用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，能够提高
募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。本次事项审议程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定。监事会同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
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