证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-018
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十五次会议于2023年4月7日以电话及邮件方式通知各位
董事。会议于2023年4月17日以现场与视频相结合的方式举行。本次
会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到
董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合
法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会听取了总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认
为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项
决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
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经与会董事审议，同意《关于公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》，公司董事长潘建军先生就其 2022 年度工作情况和公司业绩
向董事会进行了汇报，并对 2022 年度公司的经营计划进行了报告。
公司第五届董事会独立董事安保和先生、李丹蒙先生和刘松萍女
士分别向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在 2022 年
年度股东大会上进行述职。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
报告期内，公司实现营业收入 34,831.30 万元，同比增长 91.76%；
实现利润总额 5,518.55 万元，同比增长 181.06%；扣除非经常性损
益后归属于公司普通股股东的净利润 3,594.23 万元，同比增长
上市公司股东的所有者权益为 44,763.99 万元，同比增长 16.58%。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意《关于 2022 年度审计报告的议案》。2022
年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具
了标准无保留意见的 2022 年度审计报告（天健审〔2023〕2708 号）。
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、
客观、准确、公正地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在虚假
和错误记载，亦不存在遗漏。
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表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意《关于 2022 年度报告及报告摘要的议案》。
董事会认为：公司 2022 年度报告及报告摘要的内容符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
预案的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》。董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回
报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合
《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2022 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意使用不超过 6,000 万元闲置募集资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动
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使用，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关
合同文件。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用闲置自有资金投资低风险、流动性高的保本型
理财产品，最高额度不超过人民币 50,000 万元，在该额度范围内，
资金可以滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资
产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
况汇总表的专项审核报告>的议案》
经与会董事审议，同意《关于<非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》。董事会认为：2022 年
度公司严格遵守《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关
联方违规占用资金情况。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
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告>的议案》
经与会董事审议，同意《关于<募集资金年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》。董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与
使用报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2022 年度募集资金实际存放及
使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案》。董事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评
价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年
度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2022 年内部控制自我评
价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的内部控制，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
未发现内部控制重大缺陷。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
议案》
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经与会董事审议，同意公司及全资子公司 2023 年度拟向银行等
金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期内，该等授信额
度可以循环使用。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘任期限为一年。同意将《关于
续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。
董 事 会 同 意 公 司 及 子 公 司 2023 年 度 拟 开 展 金 额 不 超 过 等 值
议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意《关于制定<金融衍生品交易管理制度>
的议案》。为规范公司及各全资或控股子公司金融衍生品交易行为，
防范金融衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
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易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公
司章程》，公司制定了《金融衍生品交易管理制度》。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意《关于拟变更公司注册资本、公司住所及
修订<公司章程>的议案》。董事会认为：鉴于公司拟实施以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股的利润分配及资本公积金转增股本预
案，以及公司地址所在地的行政区域因浙江省杭州市行政区划的调整
发生变更即由杭州市经济开发区变更为杭州市钱塘区的事项，根据
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，董事
会同意对《公司章程》中的公司注册资本、公司住所以及其他部分条
款进行修订。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
日常关联交易的议案》
经与会董事审议，同意《关于 2022 年度日常关联交易实际发生
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额并预计 2023 年度日常关联交易的议案》。董事会认为：公司 2022
年度已发生及 2023 年预计发生的日常关联交易事项符合公司正常经
营发展需要，关联交易定价依据公允、合理，未对公司的独立性构成
影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等
日常关联交易以市场价格定价，未损害股东利益。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意《关于 2022 年度计提资产减值准备的议
案》。董事会认为：本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，依据充
分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，符合《企业会计准
则》，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意公司于 2023 年 5 月 22 日 14:00 在上海市
静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2022 年年度股东大会。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
以上 1-19 项议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
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露的相关公告，其中第 6-16 项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议，且第 15-16 项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
三、备查文件
可意见；
见；
特此公告！
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