证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2023-006
债券代码：113585 债券简称：寿仙转债
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，会
议通知于 2023 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事
明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2022 年度工作报
告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理 2022 年度工作报
告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2022
年度履职报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2022 年度述职
报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会听取。
（五）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
公司 2022 年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》编制，在所有重大
方面公允地反映了公司 2022 年末的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流
量，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告，公司董事会同意对外报出。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
公司拟以 2022 年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税）。在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
（七）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年年度报告》
（全文
及摘要）
公司 2022 年年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、
《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度环境、社会及
管治（ESG）报告》
公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告真实反映了 2022 年度公司在
环境、社会及公司治理方面的发展与实践成果，反应了公司的运行情况，公司董
事会同意对外报出。
（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2022 年度环境、社
会及管治（ESG）报告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，不存在变相改变募集
资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、
完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。（具体内容详见公
司同日披露的《寿仙谷 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易
预案》
为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对 2023 年度拟与关联方
进行关联交易进行了预计。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状
况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。保荐机
构国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露的《寿仙
谷 2023 年度日常关联交易预案公告》。
关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价，并出具了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度内部控
制评价报告》，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
（具体内容详见公司同
日披露的《寿仙谷 2022 年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议并通过《关于公司申请 2023 年度综合授信额度及相关担保事
项的议案》
公司及全资子公司寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药拟向金融机构申请总
金额不超过 8 亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权
公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为两年以内，同时授权公司
总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一
年内有效。
（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于申请 2023 年度综合授信
额度及相关担保事项的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
公司董事会同意使用总金额不超过 5.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金和
总金额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。
（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年
年度股东大会审议。
（十四）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，同时提请股东大会授
权管理层根据年度审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2023 年度的审
计报酬。
（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷续聘会计师事务所公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
（十五）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度董事薪酬方
案》
经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事（独立董事除外）2022 年
度从公司获得的实际税前报酬合计 304.58 万元。结合公司实际情况并参考行业
薪酬水平，2023 年度公司独立董事年度津贴暂不做调整，为 8.57 万元；非独立
董事的 2023 年度薪酬拟以 2022 年度为基础，上下浮动不超过 30%，在会计年度
结束后，授权公司董事会薪酬与考核委员会依据其与公司签订的目标责任书考核
后发放。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
（十六）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度高级管理人
员薪酬方案》
经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司高级管理人员 2022 年度从公司
获得的实际税前报酬合计 75.42 万元。2023 年度公司高级管理人员的薪酬将以
酬与考核委员会依据其与公司签订的目标责任书考核后发放。公司独立董事发表
了一致同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司董事会同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”、
“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的预定可使用状态日期
调整为 2024 年 5 月 31 日。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。（具
体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
公司董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行
承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事对此发表了
一致同意的独立意见。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的
议案》
公司董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款。（具体内
容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公
告》）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二十）审议并通过《关于计划召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 9 日召开
公司 2022 年年度股东大会。（具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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