证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-027
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。
? 每股转增比例：每 10 股转增 4 股。
? 公司不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情
况。
? 本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东嘉元科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 520,504,370.05 元。
经公司第五届董事会第二次会议决议，公司 2022 年年度利润分配预案拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
月 31 日，公司总股本为 304,455,734 股，以此计算拟派发现金红利合计
（实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准）。本年度公司现金分红占当年度
归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.17%，本次利润分配后，剩余未分配
利润滚存以后年度分配。
股，转增后公司总股本增加至 426,238,028 股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提请
公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，公司 2023 年将面临项目资本
支出压力以及快速发展阶段日益增长的大额流动资金需求，同时综合考虑了股东
要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）、《广东嘉元科技股份有限
公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等规定。
综上，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规等规范性
文件的规定和要求，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、
稳定发展。我们一致同意该议案，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 15 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现
状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时也符合《公司章程》的规定，与
《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的要求一致，不存在损害
中小股东利益的情形，议案予以通过并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正
常经营和长期发展产生不利影响。
（二）本次利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
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