证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”) 首次公开发行战略配售剩余限售股份；
为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月；
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕119 号) 同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股
于 2022 年 4 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行
前 总 股 本 为 75,000,000 股 ， 首 次 公 开 发行 股票 完成 后， 公 司 总 股 本 为
总 股 本 的 78.015% ； 无 限 售 条 件 的 股 份数 量 为 21,985,084 股 ， 占公司
总 股 本 的 21.985% 。
量为 1,221,647 股，占首次公开发行完成后公司总股本的 1.22%，具体情况详
见公司 2022 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号
：2022-045）。
行战略配售部分股份上市流通，股份数量为 5,450,169 股，占公司总股本的
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股 份限售
股及首发战略配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-013）。
本次 上市流通的限售股份为首次公开发行战略配售剩余限售股份，限售
期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，本次上市流通的股份数
量为 93,100 股，占发行后总股本的 0.09%。
自公司首次公开发行股票并上市至今，公司未发生因股份增发、回购注销及
派股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。
本次上市流通的限售股份为首次公开发行战略配售剩余限售股， 解除限售
股东户数 1 户。战略配售限售股股东为：国泰君安证券资管－招商银行－国泰
君安君享创业板金道科技 1 号战略配售集合资产管理计划。上述股东在公司
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 (以下简称“《招股说明书》”)
和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 (以下简称“《上市公告
书》”) 中做出的承诺及履行情况如下：
“金道科技 1 号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次
公开发行并上市之日起 12 个月。”
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。截至本公告
日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守上述承诺，不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也
不存在公司对其提供违规担保的情形。
所 持 限售股 本 次 解除限 本 次 上市流
限售类型 股东名称 份 数 量（股 售 数 量（股 通 数 量（股
） ） ）
国泰君安证券资管－
招商银行－国泰君安
首发战略配售限
君享创业板金道科技 93,100 93,100 93,100
售股份
产管理计 划
合计 93,100 93,100 93,100
注：本次解除限售股份为公司首次公开发行战略配售股份，在公司首次公开发行中配售限售股份 1,793,269
股，其中 1,700,169 股限售股已于 2023 年 4 月 13 日上市流通，详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
公司本次解除限售股份的股东中无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情况。
本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 占总股 占总股
数量（股） 增加（股） 减少（股） 数量（股）
本比例 本比例
一、限售条件流通
股
二、无限售条件流
通股
三、总股本 100,000,000 100% 100,000,000 100%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东
严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略
配售剩余限售股份上市流通事项无异议。
六、
开发行前已发行股份及首发战略配售限售股上市流通的核查意见。
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