证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-043
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等相关法律法规的
规定，于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提
请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币
大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合
监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证
券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东
大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现
金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量）。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总
数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权
与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另
有规定的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十
二条规定，即：
价证券为主要业务的公司；
增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经
营的独立性。
（六）决议有效期
本次发行决议有效期自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召
开之日止。
（七）本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照发行后的
持股比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但
不限于：
大会决议，在确认公司符合发行股票条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定
对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对
象、具体认购办法、认购比例、募集资金用途等；审议通过与发行有关的募集说明
书及其他相关文件；
作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及其他法律文
件以及回复监管部门的反馈意见；
申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署发行募集资金投
资项目实施过程中的合同及文件；
划等发行相关内容做出适当的修订和调整；
关条款进行修订，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发
行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及
政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本
次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，可酌情决定对
发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
三、独立董事意见
经审议，我们认为在不影响公司正常经营的情况下，公司关于提请股东大会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票符合公司长远发展需求，对公司无不
利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项。
四、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项
尚需公司 2022 年度股东大会表决，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资
需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行
相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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