《证券法》、
《公司章程》和《董
事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定,严格执行股东大会
相关决议,忠实勤勉履行各项职责,不断完善公司治理水平,提升公司规范运作
能力,督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策,确保公司的
长期可持续发展。现就公司董事会 2022 年度的工作汇报如下:
一、2022年度公司总体经营情况
市公司股东的净利润 6,887.78 万元,比 2021 年增长 218.77%;归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 3,110.21 万元,比 2021 年增长 133.66%。截
止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 28.92 亿元。
二、2022年度董事会的日常工作情况
(一)董事会运行情况
关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2022 年共召开 12 次董事会会议,
会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定,全体董事本
着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度,对相关议案充分发表了意见,并形成
了最终决议,保障了公司生产运营的有序开展,召开具体情况如下:
会议名称 时间 审议议案
第四届董事会 2022 年 01 月 子公司提供担保的议案》
第八次会议 24 日 2、《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》
第四届董事会 2022 年 03 月
第九次会议 31 日
第四届董事会 2022 年 04 月 2、《2021 年度董事会工作报告》
第十次会议 24 日 3、《2021 年度内部控制自我评价报告》
情况的议案》
案》
资的议案》
第四届董事会 2022 年 06 月
第十一次会议 30 日
资的议案》
议案》
司对外担保情况的议案》
第四届董事会 2022 年 08 月 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
第十二次会议 12 日 4、《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申
请融资的议案》
议案》
第四届董事会 2022 年 09 月
第十三次会议 15 日
案》
第四届董事会 2022 年 09 月
分析报告>的议案》
第十四次会议 28 日
议案》
措施及相关主体承诺的议案》
(草案)〉及其摘要的议案》
实施考核管理办法〉的议案》
案》
的议案》
第四届董事会 2022 年 10 月
子公司提供担保的议案》
第十五次会议 11 日
第四届董事会 2022 年 10 月
第十六次会议 25 日
第四届董事会 2022 年 10 月
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
第十七次会议 31 日
第四届董事会 2022 年 11 月
第十八次会议 09 日
第四届董事会 2022 年 12 月 1、《关于向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请融
第十九次会议 26 日 资的议案》
(二)董事会专门委员会的工作
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
员会充分发挥专业职能,积极开展工作,在公司治理、董事会决策等方面为公司
发展做出了贡献。
公司董事会审计委员会由李洪斌、张志勇、李竞舟三位董事组成,李洪斌先
生为主任委员。报告期内,审计委员会召开了 6 次会议,严格按照《公司章程》、
《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定,对公司定期报告、聘请审计
机构、开展外汇衍生品交易、内部控制和内部审计工作及相关财务信息等事项进
行了认真审核,有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通,促进了公司内
部控制制度的有效执行。
公司董事会薪酬与考核委员由林丽彬、李洪斌、王博三位董事组成,林丽彬
女士为主任委员。报告期内,薪酬与考核委员召开了 2 次会议,严格按照《公司
章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定,审议了公司董
事及高级管理人员的薪酬计划和股权激励相关事项,并监督公司薪酬制度与股权
激励计划的执行,为公司规范运营、持续发展提供了保障。
公司董事会战略委员会由杨先进、李竞舟、张志勇三位董事组成,杨先进先
生为主任委员。报告期内,战略委员会召开了 4 次会议,严格按照《公司章程》、
《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定,结合公司所处行业的发展趋
势及公司自身的实际情况,对公司对外投资和资本运作事项进行了探讨和研究,
提出了许多合理化建议,为公司持续、稳健发展提供了战略支持。
公司董事会提名委员会由张志勇、林丽彬、杨先进三位董事组成,张志勇先
生为主任委员。报告期内提名委员会未召开会议。
(三)独立董事履职情况
性文件和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求,积极出
席董事会会议、董事会各专门委员会,认真审阅相关议案资料并独立做出判断,
针对利润分配方案、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、资本
运作项目和股权激励等重大事项发表了独立意见,对聘请审计机构与日常关联交
易等重大事项发表了事前认可意见。同时,对公司及子公司日常经营管理、内部
控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情
况等事项进行了核查,对董事会决议执行情况进行了监督,并提出建设性意见,
为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
(四)董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,
组织召集和召开了 2 次股东大会,会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规
范性文件及有关规定。公司董事会全面执行股东大会的决议,认真履行股东大会
赋予的职责,积极推进股东大会决议的实施,保障了公司各项重大事项的科学决
策有效落实。召开具体情况如下:
会议名称 时间 审议议案
案》
议案》
性分析报告>的议案》
的议案》
股东大会 17 日
《关于非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补
措施及相关主体承诺的议案》
划(草案) 〉及其摘要的议案》
划实施考核管理办法〉的议案》
案》
(五)人员及变动情况
报告期内,公司董事会成员未变动,公司两名高级管理人员因个人原因离职,
离职后均不再在公司担任任何职务。目前,董事会有7名董事,其中3名为独立董
事,分别为会计、法律、管理等领域的专家,董事会的人数及人员构成符合法律
法规和《公司章程》等的要求。
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
谭光辉 原副总经理 解聘 2022 年 09 月 27 日 个人原因
夏志鹏 原副总经理 解聘 2022 年 09 月 27 日 个人原因
(六)组织信息披露工作,披露信息及时合规
办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范
运作水平和透明度。报告期内,公司披露了 2021 年年度报告、2022 年第一季度
报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议
以及其他重大临时性事项等重大信息。公司对外信息披露及时、规范,符合相关
监管部门的要求。在合法合规的前提下,主动增加自愿披露内容,真实、准确、
完整的完成了各项信息披露工作。
(七)保护投资者利益,积极开展投资者关系活动
者关系管理工作,通过网上业绩说明会、组织调研、投资者关系邮箱、互动易平
台等,与公司投资者保持良好的沟通,投资者通过互动易平台提出的问题,公司
均能及时全面解答,解决投资者的疑问。帮助投资者了解公司的生产经营及投资
发展等情况,搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通渠道,以此保
障投资者的知悉权。严格规范信息传递流程,严控内幕信息以及内幕信息知情人
的范围,并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作,维护信息披
露的公平原则,切实保护投资者的合法权益。
三、2023年董事会工作重点
负责的原则,争取较好地完成2023年度各项经营工作,实现全体股东和公司利益
最大化。现董事会制定如下工作重点:
(一)规范运营,切实做好公司信息披露工作
公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度,加强内部控制建
设,严格推进各项制度的执行,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;不断
加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性,保障公司健康、稳定、
持续发展。
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、
公平地披露公司相关信息。
(二)继续聚焦主业,提升公司盈利水平
公司将继续聚焦主业,持续推进盈利能力的改善,持续加大在新产品、新项
目方面的研发投入及人才储备。完善公司平台加产业经营单元的组织布局,推动
以事业部为主要经营作战单元,专注经营发展。
数智化转型机遇,提升产品研发与营销的协同能力,打通从客户需求到集成产品
研发、再到客户应用的端到端流程,努力开辟新市场、新客户,不断扩大公司的
销售规模。
加强研发队伍建设,紧跟技术发展步伐,优化产品的结构,提升产品的技术性能,
持续不断地推进技术创新和产品开发,提高技术创新到产品的转化效率,满足不
断发展的市场需求并将创新成果转化为成熟产品推向市场。
细化经营管理到最小单元,严格控制成本和费用,建立健全与之相适应的财务核
算体系,提升公司运营效率和盈利能力。
性,提升组织活力和人员能力,按照创造价值、价值评估、价值分享的原则实施
对关键人员的考核与激励。
(三)继续推进资本运作,助力公司的持续优质发展
性元器件迭代升级、新能源汽车产业发展和通信系统绿色转型和的市场机遇,扩
大公司产能规模,提升持续盈利能力。同时优化公司财务结构,增强资金实力,
支持业务快速发展。
解除限售事项,并开展2023年限制性股票激励事项,建立、健全公司长效激励约
束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员及核心骨干人员的
积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公
司发展战略和经营目标的实现。
(四)完善公司治理,推动高质量发展
加强公司董事会建设,提升公司治理能力。强化董事会下设提名、战略、审
计、薪酬与考核四个专门委员会建设;组织董监高参加公司治理等相关培训,不
断完善规章制度,促进公司董事会、管理层严格遵守;继续优化公司的治理机构,
科学、合理决策,加强董事履职培训,提升董事会履职规范性和有效性。
(五)切实做好中小投资者合法权益保护工作
公司董事会将继续重视投资者关系管理工作,主动做好投资者关系管理,保
证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样,向投资者展现公司价值,提升公司资本
市场形象,并切实做好未公开信息的保密工作。增进投资者对公司的了解和认同,
建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,从而坚定投资者信心,切实保护
投资者尤其是中小投资者的切身利益。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会