证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-024
崇达技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第五次会议。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2022 年度监
事会工作报告》
。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
度利润分配方案的议案》。
经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，
符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配方案的制定程序合法、合规，有
利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
度财务决算报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公
司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公
司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。
《2022 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、
完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要
的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。
自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理有
利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意公司使用不超过人民币 12 亿元的
闲置自有资金和不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全
体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、
《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关
规定。因此，同意公司（含下属子公司）本次使用暂时闲置募集资金 5 亿元暂时
补充流动资金。
银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于 2023 年
度向银行申请综合授信额度的公告》。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
年度对子公司担保额度预计的议案》。
公司 2023 年度拟为全资及控股子公司提供担保额度的预计事项，属于公司
内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于公司生
产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有
良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不
利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度担
保额度预计事项。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
年度资产减值准备的议案》。
公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会
计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至 2022
年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
司提供担保额度预计暨关联交易的议案》。
公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生
产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺
利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记
录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不
存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为参股子公司
三德冠提供担保额度预计事项。
该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
集资金投资项目实施进度的议案》。
公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合
法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公
司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
三、备查文件
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月十八日
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