证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-024
宁波德业科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法
规及《宁波德业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日上午 11
时在公司 9 楼会议室召开第二届监事会第二十三次会议。本次会议于 2022 年 4
月 7 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
监事刘远进、贺仕林、来二航参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司
章程》规定的召开监事会法定监事人数。
本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
经核查，公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈
利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合
相关法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案
提交至公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2023-025）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上
市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
》的相关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际
修订）
使用情况的专项报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度开展外汇套期保值的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》
监事会认为：上述关联交易是公司在融资过程中，为满足公司生产经营资金
需要而发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司及子公司生产经营活动正常
进行，提升公司及子公司的经营效益，推动公司长远发展，符合公司的整体发展
战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次涉及关联交易事项的审议及
表决程序合法、合规，关联董事在相关议案表决时进行了回避，符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》、
《宁波德业科技股份有限公司章程》、
《宁波德业科技股份有限公司关联交易管理
制度》等规定。综上，我们同意该事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项
目，符合募集资金的使用计划，有利于推进募投项目建设进度，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意公司本次使用募集资金对
全资子公司增资以实施募投项目的事项。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2023-031）。
使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，
公司编制了《宁波德业科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资
金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）经过对公司前次募集资
金使用情况的审验，出具了《关于宁波德业科技股份有限公司截至 2022 年 12 月
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波
德业科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》
（公告编号：2023-033）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
监事会
? 备查文件
第二届监事会第二十三次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
