证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-26
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会
的议案》。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
现场会议召开时间：2023年5月8日14：30
网络投票时间：2023年5月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8
日9:15—15:00。
召开。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场
投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投
票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
财务报告审计机构的议案
审计机构的议案
本次股东大会上还将听取《2022 年度独立董事述职报告》
公司于 2023 年 4 月 14 日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了
《2022 年度董事会报告》、
《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》、
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、
《2022 年度利润分配方案》、
《关
于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》、
《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控审计机构的议案》、
《关
于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、
《关于修订<对外捐赠管理办法>的议
案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》；于 2023 年 4 月 14 日召开
公司第八届监事会十三次会议，审议通过了《2022 年度监事会报告》。详细内容
请查阅公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》
（2023-09）、
《第八届监事会第十
三次会议决议公告》
（2023-10）、
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（2023-15）、
《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-16）等相关公告及文件。
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
表决权的三分之二以上的特别决议通过。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日的上午 8:30—11:30，下午 13:30
—17:30 登记。
（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。
（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明
办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（1）联系电话：010－89490729 传真：010－89495569
（2）联系人：史亿民
（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编：
（4）电子邮箱： securities@yanjing.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 5 月 8 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
① 委托人名称： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东账号： ④ 委托人持股数：
⑤ 持有上市公司股份的性质：
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
年度财务预算报告
报告摘要
计报酬及续聘 2023 年度财务报
告审计机构的议案
酬及续聘 2023 年度内控审计机
构的议案
章程》的议案
的议案
赠额度的议案
本次股东大会提案表决意见示例表
如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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