证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-011
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议的会议通知于 2023 年 4 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 14 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报
告真实、准确的反映了公司年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。
（四）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了
有效的执行。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）（以本公告日公司总股本测算，
共计派发现金红利人民币 4,936.50 万元（含税））。在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施
上述利润分配方案。
监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案与公司经营业绩及成长性相匹配，
符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意公司关于利润分配的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2023-012）。
（六）审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》
监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而
进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2023-013）。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场价及服
务质量确定相关费用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-014）。
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了 2022 年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
公司的《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，公司对募集
资金的管理和使用合法合规，不存在应披露未披露的情况，不存在变相改变募集
资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
（十）审议通过《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司监事会
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