证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-026
藏格矿业股份有限公司
第九届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）
会议于 2023 年 4 月 14 日以书面或通讯方式通知了第九届监事会的全体监事和
其他列席人员。会议采取现场方式于 2023 年 4 月 17 日在青海省格尔木市昆仑南
路 15-02 号 14 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席会议。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下议案：
监事会对《公司 2023 年第一季度报告》进行了认真审核，认为：《公司 2023
年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的编制要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会编制和审议程序符合
相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
藏格矿业股份有限公司监事会
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