证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-022
瑞纳智能设备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知
及相关资料于 2023 年 4 月 7 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表
决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：董事会的编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程
序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会 2022 年年度工作报告的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规
则》的规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
能够真实、准确、完整地反映公司2022年年度的募集资金使用情况，公司募集
资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符
合国家有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部
控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司编制的《2022年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和
监督的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年
年度报告》“第十节财务报告”部分。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》；
监事会认为：公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于
公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，
兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事
会同意公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公
司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公
司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使
用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及其全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定
的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年的审
计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，签字注册会计师和项目负责人
具有相应的专业能力和职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情
况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续
聘2023年度审计机构的公告》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提
供担保的议案》；
监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同
时公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转
需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公
司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的公告》。
表决结果：表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事薪酬方案的议案》；
根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪
酬水平，公司制定了2023年度监事的薪酬方案。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议
案将直接提交股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政
策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
监事会认为：《董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符
合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
（十四）审议通过《关于取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》；
监事会认为：公司取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票符合《上市公司股权激励管理办法》《瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的经营状况和股本结构
产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》
三、备查文件
特此公告。
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