证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-021
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股形成的股份解除限售
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司债券转换的股份，解除限售的股份数量为 8,113,590 股，占公司总
股本的 0.85%。
一、公司定向可转换公司债券发行及转股基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份
有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买
资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2019]2937 号）核准，公司向安
徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资”）发行 400,000 张可转
换公司债券（债券简称：辉隆定转；债券代码：124008）购买相关资产。
该部分新增可转换公司债券已于 2020 年 4 月 14 日发行完成，可转换公司
债券锁定期自发行结束之日起（即 2020 年 4 月 14 日）36 个月（具体发
行情况详见公司 2020 年 4 月 15 日披露的《安徽辉隆农资集团股份有限公
司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之
定向可转换公司债券购买资产发行结果暨登记完成的公告》）
。
本次发行债券完成后公司总股本不变；发行完成后至本公告披露日，
公司因非公开发行、股权激励行权、可转债转股等事项，公司总股本增至
“辉隆定转”于 2021 年 4 月 14 日进入转股期。2021 年 11 月 30 日，
“辉隆定转”全部转为限售条件流通股，累计转股股数为 8,113,590 股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
（一）承诺情况
辉隆投资认购的可转换公司债券自发行结束之日起 36 个月内不得
转让，如本次重组完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘
价低于可转换公司债券初始转股价，或者本次重组完成后 6 个月期末收
盘价低于可转换公司债券初始转股价的，则该等可转换公司债券的锁定
期将在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。
辉隆投资取得的前述可转换公司债券实施转股的，其转股取得的普
通股亦遵守前述锁定期约定。辉隆投资基于本次认购而享有的公司送红
股、转增股本等股份，亦遵守相应锁定期约定。
若本次交易中所认购可转换公司债券的锁定期安排与现行有效的法
律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，辉隆投资同意根据现行
有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了各项承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。
三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东未发生占用公司资金的情形，公司也
未发生对其违规担保的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 4 月 18 日。
（二）本次解除限售股份为公司向控股股东发行定向可转换债券转换
的股份，锁 定期自发行结束之日 起 36 个月，解除限售股份 数量为
（三）本次申请解除股份限售的股东 1 名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股份 本次解除限
序号 发行股份对象名称 备注
数量（股） 售数量（股）
五、本次股份解除限售前后股本结构变动情况
本次解除限售前 本次变动数 本次解除限售后
股份类型 比例 比例
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 11,086,930 1.16 -- 11,086,930 1.16
首发后限售股 8,113,590 0.85 -8,113,590 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 934,792,460 97.99 +8,113,590 942,906,050 98.84
三、总股本 953,992,980 100.00 953,992,980 100.00
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，本次解除
股份限售的股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；本次
限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组
管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件的要求及股东的承诺；本次限售股份解除限售的相关信息披露真实、
准确、完整；独立财务顾问对辉隆股份本次限售股份解除限售并上市流
通事项无异议。
七、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）独立财务顾问出具的核查意见；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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