证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-022
旷达科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第五届
董事会第十八次会议，会议决定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会，公司董
事会已于2023年3月31日发布了《公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：
公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生及在2022年度届满离任的赵凤高先
生将在本次股东大会上作述职报告。
现发布关于召开公司2022年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14∶00
（2）网络投票时间：2023年4月21日，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上
午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2023年4月21日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
楼会议室。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投
票为准。
（1）于2023年4月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本
公司股东。授权委托书见附件2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案
关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议
通过，具体内容见公司 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第十八次会议决议
公告》、《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
议案 5、7、8、9、10、11、12、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案 9、议案 10 以特别决议
方式审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于 2023
年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2022 年度独立董事述
职报告》。
三、出席会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2023年4
月20日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。
邮政编码：213179
联 系 人：陈艳
联系电话：
（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
旷达科技集团股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股
份有限公司 2022 年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
提案名称 备注
提案编码 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要
的议案
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案
关于 2023 年度公司与下属公司互相提供
担保的议案
关于修改《公司章程》暨变更法定代表人
和经营范围的议案
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司第五届董事会换届暨提名第六
届董事会非独立董事候选人的议案
关于公司第五届董事会换届暨提名第六
届董事会独立董事候选人的议案
附注:
行表决。
投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
选人。如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人。
有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
回 执
截至2023年4月17日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2022年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2023年4月20日前将回执及其他参会凭证传回
公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮
箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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