证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-007
盐津铺子食品股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票的方式进行表决。
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的经营情况
进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》
（天健审【2023】
《2022 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并
实现营业总收入人民币 2,893,520,454.12 元，实现归属于上市公司股东的净利
润人民币 301,492,878.19 元。
《2022 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2023】2-140 号
《审计报告》确认：公司 2022 年度合并报表归属于公司股东的净利润为
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2022
年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分
配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不送红股，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资
金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
会议决议：经审核,监事会认为公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2022 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的内部控
制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度内部控制审计报告》
（天健审【2023】2-141 号）。
《2022 年度内部控制审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《 关 于 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司 2022 年新增出具内部控制审计报告，由此导致天健 2022 年审计工作内
容增加，经双方友好协商，公司 2022 年度审计费用拟增加 25 万元，增加后审计
费用共计 100 万元。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验
资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担
任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允
合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承
办公司 2023 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《盐津铺子食品股份有限公司 2022 年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在
确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币
自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，
在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
的议案》
；
会议决议：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公
司 3 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购
注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 84,000 股，总股本变更为 12,860.4990
万股。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于拟投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《2022 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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