证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-017
合力泰科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定
期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：
公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合
公司实际经营情况，编制了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章
程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行股东大会通过的各项决议并编制了《2022 年度董事会工作报告》，具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
与会董事认真听取了公司总裁侯焰先生所作的 2022 年度工作报告，董
事会认为该报告客观地反映了公司 2022 年度的生产经营情况。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，
监事会发表了审核意见，会计师发表了鉴证意见。意见及报告全文详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求编制了
《2022 年度社会责任报告》，报告全文详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立
意见，监事会发表了审核意见，意见全文详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东大会授权公司及子公司管
理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机
构申请综合授信额度合计累计不超过 130 亿元人民币，最终以授信机构实
际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相
关借款合同及手续。上述授权自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年
度股东大会重新审议该事项前有效。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，
自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会重新审议该事项前，
公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供
合计不超过 130 亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立
意见。议案及意见内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。
保额度的议案》
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。
为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营
管理层使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金以购买理财产品等方
式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对上述事
项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意
见全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容及意
见全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
易额度的议案》
因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购
各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、
财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业
销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2023 年度日常
关联交易额度合计不超过 38 亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前
认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、倪芸、陈琴琴回避表决。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
年度日常关联交易额度的议案》
因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上股东比亚迪股份有限公司及其
控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2023 年度上述
日常关联交易累计不超过 8 亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前
认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，
计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司财
务状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审
核意见。议案及意见内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
鉴于公司董事成员变动，并结合公司实际情况，对董事会专门委员会
成员做出如下调整：
类别 调整前 调整后
主任委员：严晖 主任委员：潘琰
审计委员会
委员：潘琰、李璐、林家迟 委员：李璐、林家迟
主任委员：林立永 主任委员：侯焰
提名委员会
委员：潘琰、李震 委员：林立永、潘琰
主任委员：黄爱武 主任委员：黄爱武
战略委员会
委员：侯焰、李震 委员：侯焰、陈琴琴
主任委员会：林立永
薪酬与考核委员会 保持原有成员不变
委员：潘琰、李璐、倪芸
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司拟定于 2023 年 5 月 9 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23
号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2022 年度股东大会，公司独立董事
将在本次年度股东大会上进行述职。会议通知及述职具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
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