广发证券股份有限公司
关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司
作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”或“公司”）持
续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐
机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（2023 年 2 月修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧比特 2022 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与使用情况的专项
报告、募集资金使用情况的相关公告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资
金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司募集资金制度
的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股
（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共募集股款人
民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为人
民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入公司
开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 人民
币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为
人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
金总额（-）
度收回金额
性存款和其他保本理财产品（-）
募集资金 2022 年 12 月 31 日实际结存余额 9,428.91
差异 -
三、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2023 年 2 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的
监督。在 2018 年 3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后，公
司董事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股
份有限公司珠海分行专户。
有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证
券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管
协议》的履行不存在问题。
“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海
欧比特卫星大数据有限公司。珠海欧比特卫星大数据有限公司已开立了募集资金专
项账户，2022 年 4 月，公司、珠海欧比特卫星大数据有限公司、兴业银行股份有限
公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
兴业银行股份有限 （注 1）
公司珠海分行
中国民生银行股份 （注 2）
有限公司珠海分行
兴业银行股份有限 （注 3）
公司珠海分行
合计 1,066,960,197.44 143,289,136.29
注 1：兴业银行股份有限公司珠海分行账户中因李小明违规担保事项涉诉被冻结存款
注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有限
公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2021
年 8 月 27 日办理完毕该募集资金专户的销户手续。
注 3：2022 年 3 月 30 日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集资金
专项账户，账户号为 399020100100633287；2022 年 4 月 18 日，公司将募集资金 57,822,524.79
元从募集资金专项账户 399020100100292986 转至卫星大数据公司募集资金专项账户；截止报
告期末，公司使用该账户 40,000,000.00 元进行结构性存款，9,000,000.00 元用于通知存款，剩
余募集资金仍存放于该募集资金专户。
四、2022 年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对
照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2021 年 12
月 31 日。
次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2023 年 12
月 31 日。
“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海
欧比特卫星大数据有限公司。
除上述情况外，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情
况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
的使用和管理不存在违规情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 2 月修订）和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司
保荐代表人签名：
田民 刘建
广发证券股份有限公司
年 月 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：珠海欧比特宇航科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 10,8200.00 本年度投入募集
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额比例 - 资金总额
是否已变 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和 更项目 本年度投 本年度实 性是否发
承诺投资 资总额 计投入金额 度（%）（3）= 可使用状态日 到预计
超募资金投向 （含部分 入金额 现的效益 生重大变
总额 （1） （2） （2）/（1） 期 效益
变更） 化
承诺投资项目
“珠海一号”遥感
微纳卫星星座项 否 88,200.00 88,200.00 2,669.00 78,918.61 89.48% -1,578.65 否 否
目
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
（注 4）
承诺投资项目合
计
根据“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目建设方案，项目建设期为 36 个月。此前，受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响，公司在建
设期内卫星发射任务延滞。同时，为了更贴近市场技术及需求，公司在完成上一组卫星发射后均组织相关专家根据行业发展变化、技术更新及
未达到计划进度 市场需求等因素对下一批卫星的研制方案进行论证更新， 04 组卫星的研制单位未能按计划进行卫星研制，导致 04 组卫星的研制、调试、验收
或预计收益的情
等流程均有所滞后。因此，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，同时
况和原因（分具
兼顾后续卫星调试、验收及主管单位发射任务排期等因素，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至 2021 年 12 月 31 日。该调整事项已经
体项目）
公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮
资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-066
期影响延滞，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，并兼顾后续卫星根
据行业发展、技术更新等因素的调试、验收等流程及主管单位发射任务排期的影响，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至 2023 年 12
月 31 日。该调整事项已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-064
当前我国商业遥感行业稳步发展，从业企业和人员均逐年增加，发射入轨的商业遥感卫星数量已创新高，国家商业航天基础设施和服务能
力建设快步推进。但是，近几年由于宏观经济增速放缓的影响，政府作为商业遥感行业最大的用户在“智慧城市”、“数字政府”等方面的投
入大幅度减少或者放缓，商业遥感的市场开拓受限。近几年，受到前述因素的影响，公司卫星大数据业务开拓进度延缓，收益未达预期。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项 2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全
目实施方式调整
资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-007。
情况
经公司 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2016-077）：在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公
司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。公司按照中国证监会《上市公
募集资金投资项 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金
目先期投入及置
换情况
具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-030。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
经公司 2018 年 4 月 7 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在确保不影响募
集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币 96,000.00 万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款，投资期限自 2018 年 3
月 30 日至 2019 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其
他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-011
经公司 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司
拟使用不超过 63,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 27,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购
或其他保本收益凭证，投资期限自 2019 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-021
经公司 2020 年第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超
过 24,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本
收益凭证，投资期限自 2020 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
尚未使用的募集
具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-030
资金用途及去向
经公司 2021 年第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2021 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-010
经公司 2022 年第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过
债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-008
经公司 2023 年第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超
过 14,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、
国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限为自 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
注 4：本次非公开发行股份发生的发行费用 1,705.64 万元（含保荐承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用）划分至“补充流动资金”
项目中计算。
首页
微信公众号
证券之星APP
