证券代码：603529 证券简称：爱 玛 科 技 公告编号：2023-028
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱 玛 科 技集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱 玛 科 技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议于
书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主席
徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致
通过如下决议：
一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的
议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考
虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》
关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，兼顾了公司的可持续发展和股东的
合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关
公告。
四、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：
（一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
（二）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关
公告。
五、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规则以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
六、审议通过《关于第五届监事会津贴的议案》
监事不在公司领取津贴，其中，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体
管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关
公告。
八、审议通过《关于以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募
集资金的议案》
监事会认为：公司以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募集资
金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要
求；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全
体股东的利益。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
九、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》
监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本
次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议
程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关
公告。
十、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授
予数量的议案》
监事会认为：公司本次对 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计
划”）授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》
（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》
（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，
本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合
规。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关文
件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 328 名调整为 324 名，授予的股
票期权数量由 481.20 万份调整为 477.60 万份。
本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
十一、审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》
本议案关联监事刘庭序回避表决，由出席会议的非关联监事进行表决。
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的相关公告。
特此公告。
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