证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2023-014
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召
开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为 398,129,355.80 元，其中母公司实现的净利
润为 425,796,215.04 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2022 年度
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 42,579,621.50 元后，加上年初未分
配利润 899,900,001.39 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为
为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前
景的情况下，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权
激励行权等致使公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分
配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股
东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、相关审批决策程序
公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案基于公司未来发展和经营现
状的考虑制定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案不存在违反《公司法》《公司
章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的
长远经营和持续发展。因此我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该
议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
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